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UIF

    La organización criminal saqueó entre 2014 y 2019 unos mil 200 millones de dólares de cajeros automáticos alterados que colocó en diferentes ciudades de México.
    En la Hora

    La UIF bloqueó cuentas de una banda criminal rumana que operaba en Cancún

    José Andrés Martínez
    Santiago Nieto renuncia a la UIF tras polémica de su boda en Guatemala
    Pablo Gómez Álvarez, quien es economista egresado de la UNAM, catedrático y exlegislador, fue nombrado nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

    Santiago Nieto renuncia a la UIF tras polémica de su boda en Guatemala

    José Andrés Martínez

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    Revelan que Santiago Nieto y Gertz Manero se investigan mutuamente por propiedades y riqueza
    Los problemas entre el ex titular de la UIF y el fiscal general de la República saltaron a la luz pública con la revelación de denuncias e investigaciones en las que a ambos personajes se les señala por la compra de residencias, departamentos y otras propiedades.

    Revelan que Santiago Nieto y Gertz Manero se investigan mutuamente por propiedades y riqueza

    FGR abre investigación en contra de Santiago Nieto y su esposa
    La Fiscalía solicitó a la Secretaría de la Función Pública, “con carácter de urgente y confidencial”, toda la información que tenga sobre las declaraciones patrimoniales de ambos funcionarios.

    FGR abre investigación en contra de Santiago Nieto y su esposa

    José Andrés Martínez

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    UIF congeló cuentas de Diana Sánchez Barrios, líder de ambulantes detenida por extorsión y robo
    La también candidata a diputada local por la coalición “Va por México” (PAN-PRI-PRD) solicitó a las autoridades judiciales que su proceso se realice conforme a derecho.

    UIF congeló cuentas de Diana Sánchez Barrios, líder de ambulantes detenida por extorsión y robo

    José Andrés Martínez
    Peña Nieto reaparece tras acusación de enriquecimiento ilícito por parte del gobierno de AMLO
    Enrique Peña Nieto reapareció en Twitter tras meses sin emitir un sólo mensaje, pero sólo lo hizo para defenderse de las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.

    Peña Nieto reaparece tras acusación de enriquecimiento ilícito por parte del gobierno de AMLO

    José Andrés Martínez